Lue virallinen kuvaus

European School of Banking Management , joka on syntynyt historiallisesti sen perustajien todistetusta konsultointi- ja koulutuskokemuksesta ja on nykyään yksi pankkikoulutukseen erikoistuneista Italian huippuyksiköistä. Sen opetustarjonta on jaettu master- ja erikoistumiskursseihin, jotka on suunniteltu vastaamaan erilaisiin tarpeisiin pankkilaitosten, rahoitusyhtiöiden ja vakuutusyhtiöiden taloudellisten, taloudellisten ja hallinnollisten näkökohtien osalta.

Erikoistunut rahanpesun torjuntaan, asiaankuuluvat didaktiset kaavat, jotka toteutettiin "rahanpesun tutkintotodistuksen" päällikön kautta , tunnustettu ainoaksi rahanpesun vastaiseksi koulutusjaksoksi, joka on päivitetty uusimpaan FATCA-lainsäädäntöön ja "Diploma Banking"Matteo Raimondi

Ohjelmien opetuskielet:
  • Italialainen

Tämä koulu tarjoaa myös:

Kurssit

European School of Banking Management

Asiantuntijat tunnustavat tänään rahanpesun vastaisen tutkintotodistuksen Italian rahanpesun torjunnan alkuun. ... [+]

esittely

Asiantuntijat tunnustavat tänään rahanpesun vastaisen tutkintotodistuksen Italian rahanpesun torjunnan alkuun. Ainoa italialainen tie, jolla virallisesti todistetaan, että hallussaan toimivaltuudet tuotannossa on tarkoitus muodostaa AML-päällikön tärkeä ammatillinen hahmo, jota nyt vaativat kaikki pankit, vakuutusyhtiöt ja kaikki muut rahanpesun vastaiset velvoitteet.

Se on ainoa päällikkö ItaliassaModulaarinen rakenne, jonka avulla voit muokata kunkin koulutustavoitteita ja jakaa osaamistasoistaan yksinkertaisimmasta perustasosta edistyneimpään Advanced Certifiediin niille, jotka haluavat parasta;hyväksyttävä Euroopan tasolla;on koonnut yhteen johtavat rahanpesun vastaiset asiantuntijat, joilla on yli 25 vuoden kokemus;joka antaa kirjallisen ja suullisen loppukokeen ulkopuolisen komission kanssa, joka on osa, joka virallisesti todistaa taitojen hankinnan, mikä tekee kurssin täydelliseksi Italian Pankin 10. maaliskuuta 2011 antaman säännöksen mukaisesti;joka opintojakson lopussa edellyttää ilmoittautumista AML-rekisteriinASFOR Associated Management Schoolin erikoistunut osasto;että E-Learning-taajuuden ansiosta voit seurata jatkuvasti oppimista;tarjota oppijoilleen keskeytymätön pääsy 365 päivään vuodessa E-Learning-alustalle ja päivittää jatkuvasti uusimpia uutisia.ohjelmaModuuli 1EU: n IV-direktiivin täytäntöönpano - säädöksen antaminen asetuksesta 90/2017 ja tulevista sovellusinnovaatioistaTärkeimmät muutokset riskipohjaiseen lähestymistapaan ja riskinottohalukkuuteen (RAF)Tärkeimmät operatiiviset muutokset asiakastyytyväisyyden suhteenKansainvälisen AML / CTF-sääntelykehyksen viimeaikainen kehitys ja sisäisten sääntöjen käsittelyKierrätys- ja verokysymykset viimeisimpien valvontasääntöjen valossa;Asianmukainen vahvistettu tarkastus ja velvollisuudet, jotka perustuvat \ t 28, kohta 7ter (novella ex 42, co. 2 - D. Lgs. 90/2017)AML / CTF-riskin itsearviointiprosessin kehityshypoteesiKäytännön ja kyselytunnin harjoituksetE-Learning-alustan oppimisen arviointitestitModuuli 2Pankin sisäisen valvonnan järjestelmä (rahanpesun vastainen) sääntelymuutosten valossaTietojen jakaminen pankkiryhmissäAsiakaskunnan (ja tosiasiallisen edunsaajan) tunnistaminen EU IV -direktiivin mukaisesti: asiakkaan due diligence- ja jäljitettävyysvelvoitteetJatkuva seuranta: hyväksytyt parametrit, niiden yksilöinti ja jäljitettävyysIlmoitusten ilmoittaminen ja rahanpesun torjuntaKoska poikkeavaa toimintaa epäillään, ja siitä on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille (SOS): tapaustutkimukset ja tietojen virallistaminenKäytännön ja kyselytunnin harjoituksetE-Learning-alustan oppimisen arviointitestitModuuli... [-]
Italia Milan Rome Bari
Lokakuu 2019
Italialainen
Full-time
6 kuukautta
Kampus
Online
Lue lisää suomeksi
Osoite
VIALE GRAN SASSO 11
20131 Milan, Lombardy, Italia
Osoite
Rome, Lazio, Italia
Osoite
Bari, Apulia, Italia