Tämä kurssi perehtyy kahteen monimutkaiseen AML-työn osa-alueeseen ja rohkaisee osallistujia ottamaan käyttöön hyväksi havaittuja keinoja löytääkseen ja hoitaakseen. Se analysoi, kuinka rahanpesutoiminta horjuttaa kotimaista ja kansainvälistä kauppaa ja kuinka vakava uhka tämä on.

KYC, Know Your Customer -kurssi rakentuu puolen päivän luokkahuoneistunnon ympärille, joka kestää kolme tuntia. Kurssin opetukseen kuuluu tärkeä pragmaattinen toiminta, jossa opiskelijat itse ehdottavat käytännön tapausten analysointia ja jotka ovat opettajan ohjaaman täysimääräisen analyysin ja keskustelun tai harjoituksen alaisia.

Tällä kurssilla pyritään kuvaamaan ja selittämään rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvän talousrikollisuuden kitkemiseen tähtäävän kansainvälisen työn keskeisiä osia. Se määrittelee rahanpesun ja terrorismin rahoituksen sekä identifioi asiakkaan tuntemisen laajat parametrit toimialalta riippumatta.

SOS- ja Transaction Monitoring -kurssi on rakenteeltaan puolen päivän mittainen luokkahuone, joka kestää kolme tuntia. Kurssin opetukseen sisältyy tärkeä pragmaattinen toiminta, jossa opiskelijoiden itsensä ehdottama käytännön analyysi todellisista tapauksista on opettajan ohjaamana kokonaisanalyysin ja keskustelun tai harjoituksen alainen.

KYC Due Diligence and Beneficial Ownership -kurssi on rakenteeltaan puolen päivän luokkahuoneistunto, joka kestää kolme tuntia. Kurssin opetukseen sisältyy tärkeä pragmaattinen toiminta, jossa opiskelijoiden itsensä ehdottama käytännön analyysi todellisista tapauksista on opettajan ohjaamana kokonaisanalyysin ja keskustelun tai harjoituksen alainen.

Kurssi Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen kansainvälinen ja kansallinen sääntelykehys rakentuu puolen päivän luokkahuoneistuntoon, joka kestää kolme tuntia. Kurssin opetukseen sisältyy tärkeä pragmaattinen toiminta, jossa opiskelijoiden itsensä ehdottama käytännön analyysi todellisista tapauksista on opettajan ohjaamana kokonaisanalyysin ja keskustelun tai harjoituksen alainen.

Suorittaa CFE-kokeen suorittamiseen tarvittavat taidot ja tietosi osallistumalla tähän ACFE-akkreditoidun 5 päivän Certified Fraud Examiner (CFE) -kurssiin