Talousrikosten ehkäisy ja rahanpesun torjunta AML Essentials London Business Training & Consulting

Tällä kurssilla pyritään kuvaamaan ja selittämään rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvän talousrikollisuuden kitkemiseen tähtäävän kansainvälisen työn keskeisiä osia. Se määrittelee rahanpesun ja terrorismin rahoituksen sekä identifioi asiakkaan tuntemisen laajat parametrit toimialalta riippumatta.

Kurssilla tunnistetaan myös rahanpesun kolme vaihetta ja kuinka niitä voidaan käyttää asiakkaan due diligence (CDD) -ohjelmassa. Siinä hahmotellaan tärkeimmät sääntely- ja standardointiorganisaatiot, mukaan lukien niiden tausta ja työalue. Se myös vertailee ja vertailee keskeisiä Yhdysvaltain, EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan rahanpesun vastaisia määräyksiä.

Kurssi päättyy yhteenvetoon tärkeimmistä oppimiskohdista, jota seuraa toiminnan suunnitteluharjoittelu, jonka tarkoituksena on soveltaa hankittuja tietoja ja taitoja heti työhön palattuasi. Kurssin jälkeistä tukea on saatavilla myös toimintasuunnitelmasi toteuttamiseen kuuden (6) kuukauden kuluessa kurssin päättymisestä.

Agenda

Rahanpesun torjunta AML ja terrorismin rahoituksen torjunta

• Mikä on rahanpesun torjunta (AML)?
• Mitä on terrorismin rahoituksen torjunta (CFT)?
• Mikä on Know Your Customer (KYC)?

Kuinka tunnistaa rahanpesu

• Customer Due Diligence (CDD)
• Rahanpesun kolme vaihetta
• Off-shore-rahoituskeskusten rooli

Rahanpesun vastainen AML – sääntely- ja standardointijärjestöt

• Financial Action Task Force (FATF)
• Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG)
• Egmont Group of Financial Intelligence Units
• EU:n AML-viranomainen (AMLA)

Rahanpesun torjunta AML – Sääntely ja lainsäädäntö

• Yhdistyneen kuningaskunnan rikosten tuottolaki (POCA)
• Yhdysvaltain ulkomaisten korruptiokäytäntöjen laki (FCPA)
• USA PATRIOT ACT
• EU:n viides rahanpesudirektiivi

Kurssin arvostelu

• Yhteenveto ja yhteenveto keskeisistä oppimistavoitteista
• Toiminnan suunnittelu

Oppimistulokset

Tämän kurssin suoritettuasi pystyt:

• Osaa erottaa erilaiset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen muodot.
• Selvittää, kuinka rahanpesu voidaan tunnistaa käyttämällä hyvin suunniteltuja asiakastuntemusohjelmia.
• Selvittää, miten Financial Action Task Force -työryhmän työ on organisoitu ja miten se vaikuttaa AML-toimintaan ympäri maailmaa.
• Yleistää ja vertailla keskeisiä globaaleja AML-sääntelyjä keskenään.
• Toteuttaa toimintasuunnitelma työpaikallasi kurssilla hankittujen tietojen ja taitojen avulla.

Kohdeyleisö

AML-tietoisuus on yleismaailmallista, ja se koskee kaikkia henkilöitä, yrityksiä ja viranomaisia. Tämä pätee erityisesti, jos työskentelet jossakin seuraavista toiminnoista:

• Ostovelat
• Myyntisaamiset
• Sopimuksen tekeminen
• Vaatimustenmukaisuus
• Riskienhallinta
• Esimiehet, jotka vastaavat sisäisestä AML-valvonnasta.
• Sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen henkilökunta.
• Lakimiehet ja tukihenkilöstö.
• Yrityksen sihteerit