KYC:n parhaiden käytäntöjen hallinnan kurssit

Tunnista & Vähennä riskejäsi ja varmista sääntöjen noudattaminen vahvan asiakkaan due diligence -rakenteen avulla.

Markkinajohtava kurssimme on täynnä viimeaikaisia esimerkkejä KYC/KYN/UBO-ongelmista, ja se esittelee osallistujille rikollisverkostojen kikkoja, joilla ne piilottavat henkilöllisyytensä, sekä parhaita käytäntöjä ja tehokkaita menetelmiä näiden henkilöllisyyksien paljastamiseksi.

Tämä auttaa suojelemaan organisaatioita sääntelyriskiltä ja antaa osallistujille mahdollisuuden oppia ja harjoitella uusia taitoja tällä alalla.