Executive Master rahanpesun torjunnassa ja CFT-tutkinnossa
European School of Banking Management
Keskeiset tiedot
Kampuksen sijainti
Milan, Italia
Kieli (kielet
Italialainen
Opintomuoto
Sekoitettu, Etäopiskelu
Kesto
8 kuukaudet
Vauhti
Osa-aikainen
Lukukausimaksut
Pyydä tietoja
Hakemuksen määräaika
Pyydä tietoja
Aikaisin aloituspäivä
Pyydä tietoja
Johdanto
ACAMSin italialainen kumppani
Asiantuntijat tunnustavat tänään rahanpesun vastaisen mestarin "Rahanpesun vastaisen diplomin" Italian rahanpesun vastaisen koulutuksen huipuksi. Ainoa italialainen tie, jolla voidaan virallisesti sertifioida lähtevien taitojen hallussapito, on tarkoitettu AML-päällikön tärkeän ammattihenkilön kouluttamiseen, jota nyt tarvitsevat kaikki pankit, vakuutusyhtiöt ja kaikki muut rahanpesun vastaisten velvoitteiden saajat.
Hän on Italian ainoa opettaja
- Modulaarinen rakenne, jonka avulla voit muokata kunkin koulutustavoitteita ja jakaa osaamistasoistaan yksinkertaisimmasta perustasosta edistyneimpään Advanced Certifiediin niille, jotka haluavat parasta;
- hyväksytään Euroopan tasolla;
- AMLA CERT ® -sertifikaatin myöntämiseksi
- on koonnut yhteen johtavat rahanpesun vastaiset asiantuntijat, joilla on yli 25 vuoden kokemus;
- jossa määrätään kirjallisesta ja suullisesta loppukokeesta ulkopuolisen komission kanssa, osa, joka virallisesti todistaa onnistuneen taitojen hankkimisen, mikä tekee kurssista täydellisesti Italian keskuspankin 10. maaliskuuta 2011 antaman määräyksen mukaisen;
- joka polun lopussa edellyttää rekisteröitymistä AML & Compliance Managers -rekisteriin;
- 8 kuukauden kesto – 23 moduulia
- ASFOR Associated Management Schoolin erikoistunut osasto;
- tarjoaa italialainen ACAMS-kumppani
- joka lisää E-Learning-taajuuden luokkahuoneeseen, jolloin voit jatkuvasti seurata oppimista;
- tarjota opiskelijoilleen 365 päivää vuodessa keskeytymättömän pääsyn E-Learning-alustalle, joka tarjoaa jatkuvat päivitykset viimeisimmistä uutisista.
Opetussuunnitelma
rakenne
40 moduulia Blended-tilassa (18 luokkahuonetta + 22 verkko-oppimista) + ylimääräinen konferenssi.
Master Anti-Money Laundering & CFT -tutkinto kestää 9 kuukautta, ja se on jaettu 40 moduuliin (30 pakollista + 10 valinnaista), joihin osallistuu sekoitettuna.
Jokaiseen moduuliin kuuluu 1 päivä luokkahuoneessa ja 3 viikkoa verkko-oppimisessa: e-learning-moduuli seuraa ajallisesti luokkahuonemoduulia, jossa käsitellään aiheita perusteellisesti ja mahdollistetaan taitojen todistusten hankkiminen suorittamalla tarkastustestejä. keskimääräinen päivittäinen sitoutuminen noin 10 minuuttia.
Maisterin opetukseen kuuluu tärkeä pragmaattinen toiminta, jossa luokkapäivien iltapäivä omistetaan todellisten tapausten käytännön analysoinnille, joita opiskelijat itse ovat ehdottaneet interventiota edeltävinä päivinä, sekä aiheen täysimääräinen analyysi ja keskustelu tai harjoitukset, joita ohjaavat harjoitukset. opettaja.
Edistyneen tason saavuttaneilla on oikeus seuraavina vuosina osallistua kertauskurssille alennettuun hintaan.
ohjelma
MODUULI 1 – fyysisessä/virtuaalisessa luokkahuoneessa
Avajaispyöreä pöytä, johon osallistuvat maisterin opettajat
MODUULI 2 – verkko-oppimisessa
– Opiskelu E-Learning-alustalla
MODUULI 3 – fyysisessä/virtuaalisessa luokkahuoneessa
Rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskeva kansallinen ja kansainvälinen sääntelykehys
– Moduulin käsittelemien aiheiden esittely
– Opiskelijoiden interventiota edeltävinä päivinä ehdottamia käytännön harjoituksia konkreettisten tapausten analysoinnilla ja täysimääräisellä keskustelulla mahdollisten opettajan ohjaamien harjoitusten kanssa.
– Kyselytunti moduulin lopussa
MODUULI 4 – verkko-oppimisessa
– Opiskelu E-Learning-alustalla
– E-Learning-alustan oppimisen varmistustesti
MODUULI 5 – fyysisessä/virtuaalisessa luokkahuoneessa
Due diligence ja edunsaaja
– Moduulin käsittelemien aiheiden esittely
– Opiskelijoiden interventiota edeltävinä päivinä ehdottamia käytännön harjoituksia konkreettisten tapausten analysoinnilla ja täysimääräisellä keskustelulla mahdollisten opettajan ohjaamien harjoitusten kanssa.
– Kyselytunti moduulin lopussa
MODUULI 6 – verkko-oppimisessa
– Opiskelu E-Learning-alustalla
– E-Learning-alustan oppimisen varmistustesti
MODUULI 7 – fyysisessä/virtuaalisessa luokkahuoneessa
Riskiperusteinen lähestymistapa
– Moduulin käsittelemien aiheiden esittely
– Opiskelijoiden interventiota edeltävinä päivinä ehdottamia käytännön harjoituksia konkreettisten tapausten analysoinnilla ja täysimääräisellä keskustelulla mahdollisten opettajan ohjaamien harjoitusten kanssa.
– Kyselytunti moduulin lopussa
MODUULI 8 – verkko-oppimisessa
– Opiskelu E-Learning-alustalla
– E-Learning-alustan oppimisen varmistustesti
MODUULI 9 – fyysisessä/virtuaalisessa luokkahuoneessa
Raportointi epäilyttävistä liiketoimista, tapahtumien valvonta ja CFT
– Moduulin käsittelemien aiheiden esittely
– Opiskelijoiden interventiota edeltävinä päivinä ehdottamia käytännön harjoituksia konkreettisten tapausten analysoinnilla ja täysimääräisellä keskustelulla mahdollisten opettajan ohjaamien harjoitusten kanssa.
– Kyselytunti moduulin lopussa
MODUULI 10 – verkko-oppimisessa
– Opiskelu E-Learning-alustalla
– E-Learning-alustan oppimisen varmistustesti
MODUULI 11 – fyysisessä/virtuaalisessa luokkahuoneessa
Rahanpesun vastainen tarkastus
– Moduulin käsittelemien aiheiden esittely
– Opiskelijoiden interventiota edeltävinä päivinä ehdottamia käytännön harjoituksia konkreettisten tapausten analysoinnilla ja täysimääräisellä keskustelulla mahdollisten opettajan ohjaamien harjoitusten kanssa.
– Kyselytunti moduulin lopussa
MODUULI 12 – verkko-oppimisessa
– Opiskelu E-Learning-alustalla
– E-Learning-alustan oppimisen varmistustesti
MODUULI 13 – fyysisessä/virtuaalisessa luokkahuoneessa
Verotus rahanpesun torjuntaan – CRS, FATCA & DAC6
– Moduulin käsittelemien aiheiden esittely
– Opiskelijoiden interventiota edeltävinä päivinä ehdottamia käytännön harjoituksia konkreettisten tapausten analysoinnilla ja täysimääräisellä keskustelulla mahdollisten opettajan ohjaamien harjoitusten kanssa.
– Kyselytunti moduulin lopussa
MODUULI 14 – verkko-oppimisessa
– Opiskelu E-Learning-alustalla
– E-Learning-alustan oppimisen varmistustesti
MODUULI 15 – fyysisessä/virtuaalisessa luokkahuoneessa
Verorikokset Konkreettiset tapaukset/nykyiset toiminnot
– Moduulin käsittelemien aiheiden esittely
– Opiskelijoiden interventiota edeltävinä päivinä ehdottamia käytännön harjoituksia konkreettisten tapausten analysoinnilla ja täysimääräisellä keskustelulla mahdollisten opettajan ohjaamien harjoitusten kanssa.
– Kyselytunti moduulin lopussa
MODUULI 16 – verkko-oppimisessa
– Opiskelu E-Learning-alustalla
– E-Learning-alustan oppimisen varmistustesti
MODUULI 17 – fyysisessä/virtuaalisessa luokkahuoneessa
PSD2 ja Payments: uudet operaattorit ja liiketoimintamallit
– Moduulin käsittelemien aiheiden esittely
– Opiskelijoiden interventiota edeltävinä päivinä ehdottamia käytännön harjoituksia konkreettisten tapausten analysoinnilla ja täysimääräisellä keskustelulla mahdollisten opettajan ohjaamien harjoitusten kanssa.
– Kyselytunti moduulin lopussa
MODUULI 18 – verkko-oppimisessa
– Opiskelu E-Learning-alustalla
– E-Learning-alustan oppimisen varmistustesti
MODUULI 19 – fyysisessä/virtuaalisessa luokkahuoneessa
Muut AML/Fintech & CFT velvoitteet
– Moduulin käsittelemien aiheiden esittely
– Opiskelijoiden interventiota edeltävinä päivinä ehdottamia käytännön harjoituksia konkreettisten tapausten analysoinnilla ja täysimääräisellä keskustelulla mahdollisten opettajan ohjaamien harjoitusten kanssa.
– Kyselytunti moduulin lopussa
MODUULI 20 – verkko-oppimisessa
– Opiskelu E-Learning-alustalla
– E-Learning-alustan oppimisen varmistustesti
MODUULI 21 – fyysisessä/virtuaalisessa luokkahuoneessa (valinnainen)
Riskiprofiilit ja poikkeavuusindeksit UIF-säännösten mukaisesti
– Moduulin käsittelemien aiheiden esittely
– Opiskelijoiden interventiota edeltävinä päivinä ehdottamia käytännön harjoituksia konkreettisten tapausten analysoinnilla ja täysimääräisellä keskustelulla mahdollisten opettajan ohjaamien harjoitusten kanssa.
– Kyselytunti moduulin lopussa
MODUULI 22 – verkko-oppimisessa (valinnainen)
– Opiskelu E-Learning-alustalla
– E-Learning-alustan oppimisen varmistustesti
MODUULI 23 – fyysisessä/virtuaalisessa luokkahuoneessa
231/2001, Luottamus ja yksityisyys
– Moduulin käsittelemien aiheiden esittely
– Opiskelijoiden interventiota edeltävinä päivinä ehdottamia käytännön harjoituksia konkreettisten tapausten analysoinnilla ja täysimääräisellä keskustelulla mahdollisten opettajan ohjaamien harjoitusten kanssa.
– Kyselytunti moduulin lopussa
MODUULI 24 – verkko-oppimisessa
– Opiskelu E-Learning-alustalla
– E-Learning-alustan oppimisen varmistustesti
MODUULI 25 – fyysisessä/virtuaalisessa luokkahuoneessa (valinnainen)
Osint-tekniikat due diligence -toimintojen tukemiseksi
– Moduulin käsittelemien aiheiden esittely
– Opiskelijoiden interventiota edeltävinä päivinä ehdottamia käytännön harjoituksia konkreettisten tapausten analysoinnilla ja täysimääräisellä keskustelulla mahdollisten opettajan ohjaamien harjoitusten kanssa.
– Kyselytunti moduulin lopussa
MODUULI 26 – verkko-oppimisessa (valinnainen)
– Opiskelu E-Learning-alustalla
– E-Learning-alustan oppimisen varmistustesti
MODUULI 27 – fyysisessä/virtuaalisessa luokkahuoneessa (valinnainen)
Tutkivan journalismin tekniikat due diligence -toiminnan tukemiseksi
– Moduulin käsittelemien aiheiden esittely
– Opiskelijoiden interventiota edeltävinä päivinä ehdottamia käytännön harjoituksia konkreettisten tapausten analysoinnilla ja täysimääräisellä keskustelulla mahdollisten opettajan ohjaamien harjoitusten kanssa.
– Kyselytunti moduulin lopussa
MODUULI 28 – verkko-oppimisessa (valinnainen)
– Opiskelu E-Learning-alustalla
– E-Learning-alustan oppimisen varmistustesti
MODUULI 29 – fyysisessä/virtuaalisessa luokkahuoneessa (valinnainen)
IT-hallintatekniikat AML-sovelluksiin
– Moduulin käsittelemien aiheiden esittely
– Opiskelijoiden interventiota edeltävinä päivinä ehdottamia käytännön harjoituksia konkreettisten tapausten analysoinnilla ja täysimääräisellä keskustelulla mahdollisten opettajan ohjaamien harjoitusten kanssa.
– Kyselytunti moduulin lopussa
MODUULI 30 – verkko-oppimisessa (valinnainen)
– Opiskelu E-Learning-alustalla
– E-Learning-alustan oppimisen varmistustesti
MODUULI 31 – fyysisessä/virtuaalisessa luokkahuoneessa
AML-paketti VI-direktiivistä AMLA:n perustamiseen
– Moduulin käsittelemien aiheiden esittely
– Opiskelijoiden interventiota edeltävinä päivinä ehdottamia käytännön harjoituksia konkreettisten tapausten analysoinnilla ja täysimääräisellä keskustelulla mahdollisten opettajan ohjaamien harjoitusten kanssa.
– Kyselytunti moduulin lopussa
MODUULI 32 – verkko-oppimisessa
– Opiskelu E-Learning-alustalla
– E-Learning-alustan oppimisen varmistustesti
MODUULI 33 – fyysisessä/virtuaalisessa luokkahuoneessa
Rahanpesun vastaiset seuraamukset Konkreettiset tapaukset / Nykyinen toiminta
– Moduulin käsittelemien aiheiden esittely
– Opiskelijoiden interventiota edeltävinä päivinä ehdottamia käytännön harjoituksia konkreettisten tapausten analysoinnilla ja täysimääräisellä keskustelulla mahdollisten opettajan ohjaamien harjoitusten kanssa.
– Kyselytunti moduulin lopussa
MODUULI 34 – verkko-oppimisessa
– Opiskelu E-Learning-alustalla
– E-Learning-alustan oppimisen varmistustesti
MODUULI 35 – fyysisessä/virtuaalisessa luokkahuoneessa
Kansainväliset pakotteet
– Moduulin käsittelemien aiheiden esittely
– Opiskelijoiden interventiota edeltävinä päivinä ehdottamia käytännön harjoituksia konkreettisten tapausten analysoinnilla ja täysimääräisellä keskustelulla mahdollisten opettajan ohjaamien harjoitusten kanssa.
– Kyselytunti moduulin lopussa
MODUULI 36 – verkko-oppimisessa
– Opiskelu E-Learning-alustalla
– E-Learning-alustan oppimisen varmistustesti
MODUULI 37 – fyysisessä/virtuaalisessa luokkahuoneessa
– Loppukokeen simulaatio
MODUULI 38 – verkko-oppimisessa
– Loppukokeen simulaatio
MODUULI 39 – fyysisessä/virtuaalisessa luokkahuoneessa
- loppukoe
MODUULI 40 – verkko-oppimisessa
- loppukoe
Maisterin tutkinto
Koulutuskurssin päätteeksi jokainen opiskelija voi hankkia rahanpesun ja CFT:n erikoistuneen maisterin tutkintotodistuksen (pergamentti), todistuksen ja "Rahanpesun vastaisen lisenssin" (AML-lisenssi), joka todistaa kurssille osallistumisen ja erikoistaitojen hankkimisen, jotka on todennettu kirjallisen ja suullisen loppukokeen sekä koulun E-Learning-alustalla suoritettujen testien avulla.
Saavutus edellyttää seuraavia ehtoja:
- säännöllinen osallistuminen luokkahuoneen tunneille;
- säännöllinen luentojen osallistuminen E-Learning-alustalle;
- ajoitettujen kirjallisten testien suorittaminen;
- e-learning-alustalla vaadittavien testien suorittaminen;
Tutkintotodistuksen ja muiden pätevyyksien myöntäminen edellyttää joka tapauksessa säännöllistä osallistumista tunneille (vähintään 80 % päivistä).
REKISTERÖIDY "AML & Compliance Managers"
Kurssin lopussa vaaditaan REKISTERÖINTI AML & COMPLIANCE MANAGERS REKISTERÖIN, joka on varattu European School of Banking Management "Rahanpesun vastaisen diplomin" tutkinnon suorittaneille.
Galleria
Apurahat ja rahoitus
lainat
Mestari on oikeutettu rahoitukseen:
- Pankit vakuutusrahastojen rahaston kautta
- Yksityishenkilöt kunnialainan kautta
Ihanteelliset opiskelijat
vastaanottajat
Rahanpesun torjunnan johtajat ja asiantuntijat, rahanpesun vastaiset edustajat, SOS-johtajat, lakimiehet ja asiantuntijat, sääntöjen noudattaminen ja sisäisen tarkastuksen johtajat, riskienhallinnan virkamiehet ja asiantuntijat. Jopa äskettäin valmistuneet maisterin tutkinnon jatko-opinnot kestävät yhden vuoden.